Ketika Bos First Travel pakai uang Jemaah utk Liburan dan Beli Sepatu
Ketika Bos First Travel pakai uang Jemaah utk Liburan dan Beli Sepatu
Beritalapak.com - Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) trus menemukan sejumlah aliran dana calon jemaah yg dipakai 2 bos First Travel. Selain membeli sejumlah aset, uang itu jga diperuntukan utk berfoya-foya.
Berita Lapak - Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Herry Rudolf Nahak menyatakan jmlh uang jemaah blm diberangkatkan mencapai Rp 848.700.100.000. Berdasarkan penelusuran Bareskrim Polri, jmlh jemaah promo umrah sejak Desember 2016 sampai Mei 2017 capai 72.682 org.
"Di saat pemberangkatan yg kacau, pelaku di bulan Mei 2017 kembali menawarkan paket Ramadhan dgn biaya tambahan Rp 3 juta sampai Rp 8 juta / jemaah," katanya dlm jumpa pers di Bareskrim Gedung KKP, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (22/8).
Sejumlah aset Andika Surachman & sang istri Anniesa Hasibuan ditemukan. Empat mobil & butik sudah disita. Utk kantor First Travel & rumah mewah di Sentul City, Bogor, trnyata sdh dijaminkan. Polisi jga membidik restoran di London.
Lapak Berita - PPATK sudah lakukan penelusuran sejak Juli 2017. Ketua PPATK, Kiagus Badarudin mengatakan, bahwa ada beberapa aliran dana calon jemaah umroh yg diinvestasi ke valuta asing (valas).
"Kami lihat paling tidak ada tiga jenis itu. Pertama, uang masuk itu kemudian dia salurkan dalam bentuk rekening lain, ada yang valas, rupiah, pindah lokasi, mendekati bisnis dia yang lain," kata Kiagus saat ditemui di kantornya, Kamis (24/8).
Pelangi Jitu - Selain itu, bos First Travel jga menggunakan uang calon jemaah umroh utk kepentingan belanja terkait bisnis. Beberapa di antaranya utk belanja tiket, & jga bayar jasa sewa hotel.
"Tiket, hotel, yg berkaitan dgn jemaah. Kedua ada yg diinvestasikan. Ketiga yg dikeluarkan dlm bentuk keperluan lain, kaya pribadi, & sebagainya," ujarnya.
Kiagus jga menyebut bahwa uang First Travel yg dipakai utk keperluan pribadi di antaranya membeli rumah, mobil, & tanah. Bahkan, ada beberapa uang tsb digunakan oleh bos First Travel utk liburan.
"Ada yg dibelikan mobil, rumah, tanah, / juga ada pengeluaran yang sifatnya non, tak bisa dilihat. Dalam arti liburan, barang-barang yg keperluan pribadi, misalnya sepatu," sebutnya.
Hingga kini, uang hampir Rp 1 triliun itu blm diketahui kemana / di mana keberadaannya. Yg mengejutkan, First Travel juga sementara diketahui memiliki utang kpda sejumlah provider yakni provider tiket sebesar Rp 85 miliar, utang kepada provider visa Rp 9,7 miliar & utang kepada 3 hotel di Arab Saudi sebesar Rp 24 miliar.
Berita Peristiwa - Kalau ditotal dari tiga utang tsb, utk sementara total utang First Travel mencapai Rp 118,7 miliar. Jumlah yg sngt besar.
Saat jumpa pers kemarin, Andika, Anniesa Hasibuan; serta adik Anniesa, Siti Nuraidah alias Kiki Hasibuan yg menjabat sebagai direktur keuangan dihadirkan. Namun saat dicecar kemana uang jemaah semuany kompak. Diam.
Berikut aset yg sudah diamankan:
Tujuh bangunan yg dimiliki Andika & Anniesa tlah disita, antara lain rumah di Sentul City, Jln Venesia Selatan Nomor 99, Sumur Batu Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Kemudian rumah di komp. Vasa Cluster, Jln Kebagusan Dalam IV Nomor 5 Kavling D, Pasar Minggu.
Kemudian, rumah kontrakan di Jalan Benda Raya, Gang Bambu Kuning Nomor 15, Cilandak, Jakarta Selatan. Tiga kantor First Travel di Cimanggis, Jln TB Sumatupang, & Jln Rasuna Said, JakSel.
Anniesa yg juga desainer ternyata memiliki butik di Gedung Promenade Nomer 20 Unit F dan G, Jalan Bangka Raya Kemang.
0 Response to "Ketika Bos First Travel pakai uang Jemaah utk Liburan dan Beli Sepatu"
Post a Comment